Temos aqui 11 dicas para a implementação da Circular 3.978 de 23/01/2020 sobre a política, procedimentos e controles internos a serem adotados pelas Instituições financeiras na Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro a ser iniciada em 01/10/2020. Teremos muita coisa a ser implementada e organizada nas IF's.
Marcos Assi
Professor e Comendador MSc. Marcos Assi é Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP.
Possui Certificação Internacional pelo ISACA – CRISC – Certified in Risk and Information Systems Control e Certificação pela Exin – ISFS – Information Security Foundation e autor de diversos livros. +