- Comunicado do GAFI de 19 de outubro de 2018
- Comunicado do presidente do Gafi sobre Covid-19 e medidas de combate ao financiamento ilícito
- Conselheiro defende aprimoramento da lei de combate à lavagem de dinheiro
- Conselho de Controle de Atividades Financeiras tem novo estatuto
- Corregedoria reforça integração de cartórios no combate à corrupção
- Crimes de lavagem no âmbito da CVM
- CVM atualiza norma sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no mercado de capitais
- CVM esclarece aprimoramentos em processos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLDFT) trazidos pela Instrução CVM 617
- CVM fará consulta sobre norma de prevenção à lavagem de dinheiro
- Diploma de Mérito: Coaf divulga os nomes dos homenageados de 2022
- Especialistas falam sobre ‘Prevenção e Combate ao Financiamento do Terrorismo: Um Esforço Global’ no dia 17/7
- FATF - Bahrain’s measures to fight money laundering and the financing of terrorism and proliferation
- Febraban - 12º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
- Guia ANBIMA com boas práticas sobre prevenção à lavagem de dinheiro auxilia instituições a implementarem suas políticas internas
- I Congresso dos Profissionais de Proteção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo acontece em julho
- I Fórum IPLD de Debates e Proposições (SP, em 26.02)
- IPLD reunirá especialistas do Brasil e do mundo para debater integridade, ESG e temas ligados à lavagem de dinheiro
- Juntas comerciais terão regras para prevenir lavagem de dinheiro
- Lei contra lavagem de dinheiro atesta compromissos assumidos pelo Brasil
- Livro do Gafilat revela avanços em PLD/FT em 20 anos de atuação na América Latina
