• Lei contra lavagem de dinheiro atesta compromissos assumidos pelo Brasil
• Lei transfere Coaf do Ministério da Economia para o Banco Central
• Livro do Gafilat revela avanços em PLD/FT em 20 anos de atuação na América Latina
• Mattos Filho divulga cartilha sobre atuação do Coaf para empresas
• Ministro da Justiça pede mais rigor contra agente público que vazar dados sobre lavagem de dinheiro
• Ministro Reynaldo preside comissão de juristas responsável por reforma da lei de lavagem de dinheiro
• Moro já prepara pacote legislativo anticorrupção e contra o crime organizado
• Moro participa da Segunda Reunião Plenária do GAFI/FATF
• Moro pretende reforçar estrutura do Coaf para deixá-lo mais ágil
• Moro: Coaf é órgão técnico e continuará a prevenir lavagem de dinheiro
• MPF cria grupo de trabalho para auxiliar preparação do Brasil para avaliação do Gafi
• Mudança do Coaf para o BC e o combate à lavagem de dinheiro
• Mudança no Coaf reforça combate à lavagem de dinheiro, diz procurador-geral do BC
• Nova Resolução disciplina procedimentos e normas gerais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo para o setor esportivo e artístico
• Novos tempos para o compliance
• OCDE conclui missão no Brasil sobre medidas de combate à corrupção
• Plenário do Coaf decide editar Resoluções nº 32 , 33 e 34 para aperfeiçoar marco regulatório de PLDFT no país
• Políticas de prevenção à lavagem de dinheiro para o mercado regulado
• Por que um programa de Compliance é essencial nas empresas?
• Posicionamento do Ministério Público de SP sobre questão do Coaf repercute na mídia