• 29 de outubro é o Dia da Prevenção à Lavagem de Dinheiro
• A cultura da conformidade e a prevenção no âmbito empresarial (parte 1)
• A situação atual do Brasil junto ao Gafi - parte 1
• Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 19 de outubro de 2018
• Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 21 de junho de 2019
• Audiência pública discute experiências de combate à lavagem de capitais no Brasil e no mundo
• BC esclarece sobre Consulta Pública nº 70/2019
• BC submete à consulta pública proposta de aprimoramento da regulação de prevenção à lavagem de dinheiro
• Brasil pode ser suspenso do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)
• Brasil se mantém em grupo internacional de países contra terrorismo e lavagem de dinheiro
• Coaf entrega Diploma de Mérito a entidades e pessoas que se destacaram no combate à lavagem em 2021
• Coaf identifica e compartilha sinais de alertas para mitigar riscos de fraudes durante a pandemia
• Coaf reconhece importância de provimento no combate à corrupção
• Comunicado do GAFI de 19 de outubro de 2018
• Comunicado do GAFI de junho de 2019
• Comunicado do presidente do Gafi sobre Covid-19 e medidas de combate ao financiamento ilícito
• Conselheiro defende aprimoramento da lei de combate à lavagem de dinheiro
• DRCI capacita membros do Sistema de Justiça baiano para o combate à lavagem de dinheiro
• Especialistas falam sobre ‘Prevenção e Combate ao Financiamento do Terrorismo: Um Esforço Global’ no dia 17/7
• Executiva da SulAmérica participa de webinar sobre prevenção à lavagem de dinheiro